Programas de cumplimiento normativo

Los programas de cumplimiento normativo penal podrían definirse, en un sentido muy amplio, como el conjunto de protocolos de actuación de una corporación para prevenir o gestionar los riesgos penales o de comisión de delitos en el seno de las mismas, de acuerdo con sus específicas necesidades.

Se trata, en definitiva, de un conjunto de estrategias multidisciplinares (derecho, organización empresarial, recursos humanos, auditoría financiera, protección de datos) organizadas, planificadas y documentadas para definir y desarrollar una política de cumplimiento y, de esta manera, prevenir, mitigar o reaccionar ante los riesgos penales que pueden producirse en el ámbito de una determinada persona jurídica.

El código penal se refiere a los planes de cumplimiento normativo como modelos de organización y gestión y pueden convertirse en eximente o atenuante de la eventual responsabilidad penal de la entidad.

En Defensa y Compliance hacemos un estudio exhaustivo de la empresa u organización y diseñamos un programa de cumplimiento individualizado o, en su caso, adaptamos el ya existente a las necesidades concretas del cliente.

Entre los instrumentos que utilizamos en Defensa y Compliance, ocupa un lugar destacado la herramienta KRIO, desarrollada por la empresa SIGEA, nuestro partner tecnológico, que permite evaluar, analizar, tratar e integrar múltiples escenarios de riesgo y relacionarlos con objetivos y niveles de cumplimiento de normas, esquemas, contratos o leyes aplicables en una organización.

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